A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (1/4), a operação Tripeiros. Visa desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro, com ramificação em Goiás.
A ação é resultado de um ano e meio de investigação com foco nos chefes da organização, executores das fraudes e nos arregimentadores das pessoas utilizadas como “laranjas” pelo grupo criminoso.
A PF cumpre 12 mandados de prisão preventiva, 18 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens dos investigados, em São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Ceará autorizados pela Justiça Estadual de São Paulo.
R$ 1 milhão em 1 dia
Segundo a PF, a organização criminosa chegou a furtar, em um só dia, aproximadamente R$ 1 milhão distribuídos entre cerca de 70 contas de laranjas em diversas unidades federativas. Incluindo Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa.
“A Polícia Federal reafirma seu compromisso com o combate à criminalidade cibernética e à proteção do sistema financeiro nacional, com a expectativa de que a operação contribua para a desarticulação dessa rede criminosa e a recuperação de recursos desviados”, destacou a corporação em nota oficial.
